Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Łukasz Urbański – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Kęsik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Barbara Strzałkowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

 
Kompetencje Rady Nadzorczej

I

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym i kontrolnym.
2. Rada Nadzorcza składa się maksymalnie z 5 (pięciu) osób.
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
6. Do złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

II

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

III

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

IV

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległości.

V

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

VI

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, a ponadto do zadań Rady Nadzorczej należy:

• ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
• ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
• składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen,
• powoływanie i odwołanie członków Zarządu Spółki,
• zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
• delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
• podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu, w przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu,
• nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
• zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planu wydatków i dochodów,
• wyrażanie zgody na udział w innych spółkach, fundacjach, wspólnych przedsięwzięciach wymagających wniesienia kapitału w wysokości przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki,
• wyrażenie opinii w sprawie zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych,
• ustalanie kadencji członków Zarządu przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 369 §1 ksh
• wykonywanie spraw ze stosunku pracy członków Zarządu z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia Prezesa Zarządu do czasu obowiązywania ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 poz. 306 z dnia 10 kwietnia 2000 r.,
• reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu i w razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
• zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, określającego jego organizacje i sposób wykonywania czynności,
• powołanie biegłych rewidentów do badania rocznych sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

VII

Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.